A.了解你的業(yè)務(wù) B.了解你的客戶 C.盡職調(diào)查
A.連續(xù)兩個對賬周期對賬失敗的賬戶 B.未經(jīng)銀行營銷主動開立并立即收付大額款項的存款賬戶 C.多次不及時領(lǐng)取對賬回單或返回對賬單回執(zhí)、對賬過程中出現(xiàn)可疑情況的賬戶 D.短期內(nèi)頻繁收付大額存款、整收零付或零收整付且金額大的賬戶
A.對賬期內(nèi)賬戶時點余額等于零且無任何發(fā)生額的賬戶 B.財政零余額賬戶 C.納稅專戶 D.不動戶