A.BANCS LINK
B.BANCS
C.LINK
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.非BANCS行-BANCS行匯劃
B.BANCS-非BANCS行匯劃
C.BANCS行-BANCS行匯劃
D.非BANCS行-非BANCS行匯劃(保持不變)
A.組織機(jī)構(gòu)代碼項(xiàng)
B.營業(yè)部執(zhí)照
C.身份證
D.授權(quán)書
A.系統(tǒng)自動(dòng)處理交易
B.客戶自動(dòng)處理
C.網(wǎng)銀自動(dòng)處理
D.需要柜員做落地交易處理
A.BOCNET(企業(yè)服務(wù))客戶注冊(cè)全部交易
B.BANCSLINK網(wǎng)銀簽約其他交易
C.E-TOKEN管理
D.BOCNET(企業(yè)服務(wù))落地業(yè)務(wù)處理
E.大客戶來賬系統(tǒng)補(bǔ)錄
F.未明交易處理
A.E20101
B.E20129
C.E20128
D.E20127
最新試題
境外個(gè)人購匯后無需向外匯局報(bào)備直接在銀行提取外幣現(xiàn)鈔的限額為()。
對(duì)個(gè)人結(jié)匯和境內(nèi)個(gè)人購匯實(shí)行()管理。年度總額分別為每人每年等值()美元。年度總額內(nèi)的,憑()在()辦理。
各外匯指定銀行應(yīng)按照規(guī)定對(duì)個(gè)人外匯業(yè)務(wù)進(jìn)行(),不得偽造、變?cè)旖灰住?/p>
按照我國2008年頒布的《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》規(guī)定,下列屬于外匯范圍的是()。
目前以下柜臺(tái)交易可不錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)()。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件,進(jìn)行()并登記。
境內(nèi)個(gè)人自費(fèi)出境學(xué)習(xí)學(xué)費(fèi)或生活費(fèi)超過年度總額的購匯所需審核的資料有()。
對(duì)于境內(nèi)個(gè)人辦理結(jié)匯業(yè)務(wù),一次性結(jié)匯金額在等值5萬美元以內(nèi)的,正確的辦理手續(xù)是()。
個(gè)人非經(jīng)營性收匯,可以()。
按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》,交易一方為()、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的(),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告大額。