A.即期匯率優(yōu)惠申請表
B.旅行支票
C.轉(zhuǎn)入帳戶存折扉頁
D.客戶本人有效證件及聯(lián)網(wǎng)核查
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A.重要性
B.規(guī)范性
C.對等性
D.合理性
E.時效性
A.真實性
B.準確性
C.完整性
D.審批的有效性
E.交易結(jié)果與傳票以及業(yè)務資料的一致性
A.高風險業(yè)務產(chǎn)品
B.關(guān)鍵業(yè)務處理環(huán)節(jié)
C.重點客戶
D.重點賬戶
A.從事金庫現(xiàn)金實務操作與對實務操作實施監(jiān)督的兩大類崗位橫向互相制約監(jiān)督
B.不相容崗位的縱向制約監(jiān)督
C.分管現(xiàn)金實物的管庫員.配鈔員.清分整點員.內(nèi)部運送人員需與負責現(xiàn)金會計賬人員相互監(jiān)督制約
D.分管現(xiàn)金實物的管庫員.配鈔員.清分整點員.內(nèi)部運送人員需與負責實物賬及CIBS系統(tǒng)的綜合管理人員相互監(jiān)督制約
A.待核查出口收匯存款賬戶.余額為零的貸款賬戶.非應計貸款賬戶及貸款逾期利息賬戶
B.業(yè)務條線管理部門出具書面證明的國家政府機關(guān).軍隊等涉及保密的賬戶
C.被有權(quán)機關(guān)凍結(jié)的賬戶，以及業(yè)務條線管理部門出具書面證明的涉及訴訟.破產(chǎn)等情況的賬戶
D.長期不動戶
E.其他經(jīng)總行或一級分行業(yè)務條線管理部門批準的賬戶
最新試題
集中授權(quán)中心嚴控轉(zhuǎn)現(xiàn)場業(yè)務，如遇特殊情況，需填寫特殊業(yè)務審批表報授權(quán)中心可轉(zhuǎn)現(xiàn)場。
冠字號碼查詢結(jié)果應在5個工作日內(nèi)反饋。異地查詢或有特殊情況需延長辦理時間的，應提前告知查詢?nèi)恕?/p>
派駐業(yè)務經(jīng)理或內(nèi)控副職應通過現(xiàn)場觀察、實時核實等方式，關(guān)注是否存在柜員越級代替簽字上傳集中核準行為。
手工計結(jié)息存款業(yè)務實行產(chǎn)品嚴格的準入退出機制。
對于存款手工計結(jié)息調(diào)整業(yè)務，存款產(chǎn)品（指生息賬戶）的準入、退出需由省行業(yè)務主管部門提出申請，省行財務管理部門審批同意并報備省行運營控制部。
代理開卡須在辦卡申請表中填寫真實合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。
柜員間重要空白憑證調(diào)劑時，若系統(tǒng)不支持打印，應截屏打印包含調(diào)劑憑證種類、號段的交易界面，接收人在視頻監(jiān)控下進行清點核對，由復核人員監(jiān)督清點過程。
嚴禁給予合作機構(gòu)及其工作人員，或者向合作機構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
新入職員工經(jīng)培訓取得基礎(chǔ)崗位資格后，方可上崗。
充分認識跨境匯款業(yè)務中反洗錢與制裁合規(guī)風險管控的重要性，嚴格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查，了解、核對、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息，對于出現(xiàn)異常情形的，按照條線業(yè)務管理規(guī)定開展加強盡職調(diào)查，對于中國銀行制度禁止敘做的業(yè)務應拒絕提供服務。