A.存折扉頁(yè)
B.帳戶人、辦理人有效身份證件
C.旅行支票購(gòu)買合約
D.即期匯率優(yōu)惠申請(qǐng)表
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A.核心銀行系統(tǒng)登錄密碼
B.TIMS系統(tǒng)登錄密碼
C.終端開(kāi)機(jī)登錄密碼
D.MJE柜員密碼
A.票據(jù)填寫是否符合要求，背書(shū)是否合規(guī)；涉及驗(yàn)印的是否按要求核驗(yàn)印鑒，大額須雙人驗(yàn)印，有權(quán)人簽字
B.賬號(hào)、金額錄入是否正確
C.有效證件是否齊全，與客戶提供資料的一致性
D.如為兌換是否符合外管規(guī)定
A.借記卡及帳戶資料截屏
B.帳戶人、代理人的有效身份證件及聯(lián)網(wǎng)核查
C.結(jié)售匯申請(qǐng)書(shū)（如為兌換）
D.直系親屬證明材料
A.即期匯率優(yōu)惠申請(qǐng)表
B.旅行支票
C.轉(zhuǎn)入帳戶存折扉頁(yè)
D.客戶本人有效證件及聯(lián)網(wǎng)核查
A.重要性
B.規(guī)范性
C.對(duì)等性
D.合理性
E.時(shí)效性
最新試題
各機(jī)構(gòu)發(fā)起本機(jī)構(gòu)TIMS用戶申報(bào)，應(yīng)對(duì)其申請(qǐng)的真實(shí)性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。
嚴(yán)禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品。
涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動(dòng)（跨行調(diào)動(dòng)）的員工，在所在行辦理離行或調(diào)動(dòng)手續(xù)時(shí)，應(yīng)經(jīng)柜員管理部門確認(rèn)其柜員權(quán)限已刪除后方可辦理相關(guān)手續(xù)。
嚴(yán)禁給予合作機(jī)構(gòu)及其工作人員，或者向合作機(jī)構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
柜員與終端指紋回退僅限當(dāng)日有效，次日系統(tǒng)自動(dòng)恢復(fù)為指紋簽到方式，指紋回退柜員務(wù)必切實(shí)做好密碼保管工作，不得將密碼借予他人使用。
代理開(kāi)卡須在辦卡申請(qǐng)表中填寫真實(shí)合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書(shū)。
網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控副職/派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理/核準(zhǔn)柜員每日要對(duì)柜員離機(jī)未簽退進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看，并對(duì)未簽退柜員業(yè)務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。
省行統(tǒng)籌安排，對(duì)不實(shí)行大輪崗的網(wǎng)點(diǎn)，每年實(shí)施一次突擊代職，時(shí)間不短于兩周。
網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)禁代客保管IC卡，不允許客戶使用員工的生產(chǎn)及辦公電腦進(jìn)行對(duì)賬操作（公共電腦嚴(yán)密管控的除外，網(wǎng)銀體驗(yàn)機(jī)在外網(wǎng)上的不在此列）。員工指導(dǎo)客戶使用網(wǎng)銀對(duì)賬，不得替客戶操作鼠標(biāo)及鍵盤。
對(duì)觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù)，每筆需簽字審批的，有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)的，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補(bǔ)簽字。