多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)案件信息確認報告應(yīng)包括（）

A.發(fā)案銀行業(yè)金融機構(gòu)名稱、案發(fā)時間及案件概況
B.涉及人員及情況，涉案金額及風險情況
C.已經(jīng)或可能造成的影響
D.本機構(gòu)或公安、司法機關(guān)已采取的措施
E.其他需要說明的情況


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)案件風險信息快報的內(nèi)容應(yīng)當包括（）

A.事發(fā)銀行業(yè)金融機構(gòu)名稱、事發(fā)時間及案件風險事件概況
B.涉及人員及情況，風險情況及預判
C.已經(jīng)或可能造成的影響
D.事發(fā)銀行業(yè)金融機構(gòu)或公安、司法機關(guān)已采取的措施
E.其他需要說明的情況

2.多項選擇題案件調(diào)查和督查中，應(yīng)如何收集證據(jù)（）。

A.依照法定權(quán)限和程序收集證據(jù)
B.收集的證據(jù)應(yīng)當合法、客觀，并與所證明的事項相關(guān)聯(lián)
C.禁止以非法手段獲取證據(jù)
D.不利證據(jù)隱瞞不報

5.多項選擇題銀行業(yè)案件專項治理工作中引入的“三掛鉤”政策包括（）

A.將案件風險防范及整改工作同科學的激勵約束機制建設(shè)掛鉤
B.將案件風險整改與評級掛鉤
C.將案件風險整改與市場準入監(jiān)管掛鉤
D.將案件風險整改與高管人員任職資格審查掛鉤