A.非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，數(shù)額在三十萬元以上的
B.非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，數(shù)額在二百萬元以上的
C.違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在一百萬元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金二十萬元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失十萬元以上的
D.違法所得數(shù)額在五萬元以上的
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A.中層管理人員
B.普通員工
C.委派會(huì)計(jì)
D.綜合柜員
E.客戶經(jīng)理
A.總結(jié)案件教訓(xùn)
B.分析存在問題
C.確定問責(zé)方案
D.確定整改措施
A.法人治理
B.風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系
C.行業(yè)管理
D.黨的組織監(jiān)督
E.外部依法監(jiān)督
A.業(yè)務(wù)流程維度
B.管理流程維度
C.組織維度
D.工具維度（或手段維度）
A.案件審結(jié)報(bào)告
B.整改方案
C.責(zé)任人追究意見
D.案例材料
最新試題
審（核）決定書的適用范圍或條件是（）
貸款風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)有（）
違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的被審計(jì)單位及其有關(guān)責(zé)任人員，可按規(guī)定作處理或處罰的正確是（）
貸款檔案管理審計(jì)要點(diǎn)是（）
儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)常見弊端及風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式有（）
草擬案情通報(bào)需要注意哪幾方面（）
貼現(xiàn)業(yè)務(wù)審計(jì)審查的內(nèi)容有（）
整治銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不規(guī)范經(jīng)營業(yè)務(wù)對銀行信貸業(yè)務(wù)規(guī)定（）
農(nóng)村信用社員工利用職務(wù)便利實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪的主要表現(xiàn)形式有（）
審查立案材料的要求有哪些（）