金融機構應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求,開展()工作。 1、反洗錢培訓2、反洗錢宣傳3、反洗錢保密4、反洗錢學習
A.1,2 B.2,3,4 C.2,4 D.1,3
A.中國人民銀行或者其省一級分支機構 B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會及其省一級派出機構 C.公安機關 D.人民檢察院和人民法院
A.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的 B.違反保密規(guī)定,泄露有關信息的 C.未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的 D.拒絕提供調查材料