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對于偏高風(fēng)險客戶中的“B2、B4”審批到機構(gòu)負責(zé)人為止。
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客戶來自高風(fēng)險Ⅰ、Ⅱ類的加強型盡職調(diào)查審批權(quán)限是一樣的。
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所有交易背景資料應(yīng)當(dāng)在交易記賬當(dāng)年計起至少保存15年備查。
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