興業(yè)銀行內部控制評估工作可以分為以下幾個方面（）

“合規(guī)風險”是指興業(yè)銀行因未能遵循法律、規(guī)則和準則，可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財務損失或聲譽損失的風險。

下列哪個屬于反洗錢行為的上游犯罪活動（）

總行內部控制委員會設主任委員一名，張某為總行董事會董事，王某為總行監(jiān)事會監(jiān)事，李某為總行分管內部控制的的行領導，趙某為總行審計部部門負責人，請問誰不符合主任委員資格（）

法律與合規(guī)部門作為興業(yè)銀行內控管理職能部門，負責內控評價工作的牽頭組織實施，具體職責包括（）

關于有權履行反洗錢監(jiān)督管理的部門，下列哪些選項是正確的是（）

興業(yè)銀行內控評價工作由（）及審計部獨立評價三部分構成。

興業(yè)銀行對關聯(lián)方的授信余額實行比例控制，以下哪些控制比例是正確的（）

內部控制評估體系建設項目旨在滿足《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》的要求，其基本任務包括（）

下述關于內控缺陷的描述正確的是（）