A.洗錢是指明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,通過各種方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的犯罪行為 B.“黑錢”是所有因犯罪活動獲得的收入,將“黑錢”存入非金融機構進行投資產(chǎn)生的收益,也是“黑錢” C.對配合中國人民銀行進行行政調(diào)查的客戶身份資料、交易記錄等均應保密 D.任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動,有權向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內(nèi)容保密
A.系統(tǒng)后臺提取 B.手工統(tǒng)計 C.系統(tǒng)后臺提取與手工統(tǒng)計相結合 D.以上都不對
A.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)應當包括已發(fā)生的損失數(shù)據(jù)及預期損失數(shù)據(jù) B.自我評估法是目前運用最廣泛、最成熟的操作風險評估方法 C.定性分析主要基于有經(jīng)驗的業(yè)務專家對內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)進行分析 D.以上說法都不正確