多項選擇題

中國人民銀行及其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)可以要求金融機(jī)構(gòu)按季度匯總統(tǒng)計并報送以下反洗錢信息（）

A.報告可疑交易的情況
B.配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
C.執(zhí)行中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)臨時凍結(jié)措施的情況
D.向中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報告涉嫌犯罪的情況

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多項選擇題

國家反洗錢主管部門或其派出機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易需調(diào)查核實的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查方式可以是以下哪些（）。

A.現(xiàn)場調(diào)查
B.遠(yuǎn)程調(diào)查
C.書面調(diào)查
D.全面調(diào)查

多項選擇題

反洗錢調(diào)查的內(nèi)容（）

A.被調(diào)查對象的基本情況
B.可疑交易是否屬實
C.可疑交易活動發(fā)生的時間、金額、資金來源的去向等
D.被調(diào)查對象的日常交易情況