A.在產(chǎn)品研發(fā)、營銷與服務(wù)、運(yùn)營及風(fēng)險管理等過程中履行各自的反洗錢職責(zé)
B.所有員工均負(fù)有向所在單位反洗錢管理員或法律合規(guī)部舉報客戶可疑交易和可疑行為的責(zé)任
C.反洗錢是反洗錢崗位員工的職責(zé),其他崗位員工無需承擔(dān)反洗錢職責(zé)
D.嚴(yán)禁員工以任何形式參與或協(xié)助洗錢活動
A.風(fēng)險條線“三字經(jīng)”
B.五不容
C.八不準(zhǔn)
D.十項鐵律
A.業(yè)務(wù)重心
B.杠桿
C.風(fēng)險
D.信用