您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.錯賬沖正交易
B.強制修改客戶信息資料
C.本、外幣長期不動戶交易
D.BGL賬戶監(jiān)控及過渡科目監(jiān)控
A.資金來源；
B.資金用途；
C.經濟或經營狀況變化的信息；
D.貿易或交易的背景、交易對手情況。
A.對于有可能產生損益的沖正，如沖正金額在人民幣1千元以下（不含）由業(yè)務經理審批后辦理。
B.對于涉及到客戶賬，但不會產生銀行損益的沖正，如沖正金額在人民幣10萬元以下由業(yè)務經理審批后辦理。
C.節(jié)假日的沖正業(yè)務如超過業(yè)務經理審批權限，應先征得對應權限管理人員同意，簽名審批手續(xù)必須在工作日即時補齊。
D.使用強制扣劃辦理信用卡逾期未還業(yè)務無需業(yè)務經理審批。
A.等值3千美元（含）以上匯款人為境內個人的境外匯入款可以入賬，但必須客戶到銀行辦理收支申報
B.等值1萬美元（含）以下的旅行支票兌付柜臺可以直接辦理，不必托收
C.等值1萬美元以上外幣提現(xiàn)需提供本人有效證件及《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
D.境內和境外居民每人每年結匯額度為累計等值5萬美元
最新試題
對已被凍結止付的個人存款賬戶，銀行可受理掛失申請，解除或撤銷掛失不改變賬戶掛失前的凍結止付狀態(tài)。
辦理公務卡還款支票收款人應寫持卡人的姓名。
對于部分核銷BGL掛賬的業(yè)務，應按照銷賬金額單獨填制銷賬聯(lián)傳票，在原銷賬聯(lián)上登記銷賬日期和金額，并復印其作為傳票附件。
在行式自助設備、自助銀行營業(yè)時段的安全巡查由經營性機構負責，每日安全巡查不少于一次。
營業(yè)場所應結合實際情況，參照《中國銀行股份有限公司突發(fā)事件應急預案模板》，制定單位的各類應急預案。
000610持折補寫磁交易必須本人辦理，不得代辦。
營業(yè)場所設施設備維修，應由行內派出部門開具介紹信，經保衛(wèi)部門許可，在營業(yè)場所驗證、登記后方可進行。外來維護人員進入現(xiàn)金區(qū)，每次不得超過3人，營業(yè)場所應指定人員陪同。
開放式柜臺的業(yè)務單據(jù)、業(yè)務印章等重要物品應置于專用箱內，在監(jiān)控覆蓋下，妥善保管。
單位提取外幣現(xiàn)鈔單筆1萬美元（不含）以下的，開戶行可直接審核辦理。超過1萬美元的，需由外匯管理局核準辦理。
辦理定期存折辦理掛失，如柜員在9081交易錄入冊號，系統(tǒng)只對該冊進行凍結，賬戶的狀態(tài)仍為正常。