判斷題業(yè)務經(jīng)理有權抵制單位負責人、有關業(yè)務主管人員授意、指使、強令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務的行為。
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4.多項選擇題業(yè)務經(jīng)理必須對()業(yè)務重點關注?
A.錯賬沖正交易
B.強制修改客戶信息資料
C.本、外幣長期不動戶交易
D.BGL賬戶監(jiān)控及過渡科目監(jiān)控
5.多項選擇題對于人民銀行確認的高風險客戶在辦理業(yè)務的過程中出現(xiàn)的異常交易應加強了解并記錄以下哪些信息?()
A.資金來源;
B.資金用途;
C.經(jīng)濟或經(jīng)營狀況變化的信息;
D.貿易或交易的背景、交易對手情況。
最新試題
在總行集中授權系統(tǒng)中分行可對已投產(chǎn)的交易碼隨時增加或減少系統(tǒng)授權核準點。
題型:判斷題
對基本存款戶轉為一般存款戶的,應要求存款人及時提供新的基本戶開戶許可證原件,在未收到新開戶許可證前將賬戶狀態(tài)維護為“貸方凍結”。
題型:判斷題
按個金部發(fā)文要求,卡BIN號為621666(理財卡)、621668(財富卡)、621786(理財卡)、621788(財富卡)在異地取現(xiàn)可以享受免費,提示碼應選擇NF。
題型:判斷題
資本金結匯所得人民幣款項,可任公司隨意支配,無須與公司的經(jīng)營范圍相符。
題型:判斷題
對已被凍結止付的個人存款賬戶,銀行可受理掛失申請,解除或撤銷掛失不改變賬戶掛失前的凍結止付狀態(tài)。
題型:判斷題
對于已經(jīng)生效的協(xié)定存款合同可以進行修改。
題型:判斷題
個人聯(lián)名賬戶的臨時掛失可通過95566、網(wǎng)銀辦理。
題型:判斷題
個人聯(lián)名賬戶變更賬戶信息可由聯(lián)名賬戶中其一方前來柜臺辦理。
題型:判斷題
單位提取外幣現(xiàn)鈔單筆1萬美元(不含)以下的,開戶行可直接審核辦理。超過1萬美元的,需由外匯管理局核準辦理。
題型:判斷題
目前人民銀行辦理單位票據(jù)支付業(yè)務時采用的支取方式為電子印鑒和支付密碼。
題型:判斷題