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銀行要做好資金賬戶監(jiān)管,要重點關(guān)注銀行員工和客戶、客戶和客戶賬戶間大額、頻繁的異常資金往來。
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銀行要建立客戶信息臺賬,并在每次辦理票據(jù)業(yè)務(wù)時進(jìn)行核對,確保票據(jù)業(yè)務(wù)申請人提交資料的真實、合法和有效。
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銀行的票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)查詢要嚴(yán)格執(zhí)行行內(nèi)制度要求,依據(jù)原始票據(jù)發(fā)出查詢,查詢內(nèi)容要素嚴(yán)格按規(guī)定內(nèi)容發(fā)出。
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