多項(xiàng)選擇題各級(jí)機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格執(zhí)行貸款新規(guī),防止信貸資金被挪用,應(yīng)做到()

A.根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求實(shí)貸實(shí)付
B.根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求受托支付
C.不得因省聯(lián)社取消單筆發(fā)放限制而不認(rèn)真審查
D.一次性發(fā)放貸款


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1.多項(xiàng)選擇題為加強(qiáng)貸后管理,下列說(shuō)法正確的是()

A.各級(jí)行社貸后管理委員會(huì)要履職盡責(zé),督促轄內(nèi)機(jī)構(gòu)切實(shí)加強(qiáng)貸后檢查
B.有效掌握借款人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況
C.密切關(guān)注企業(yè)實(shí)際控制人是否有異常動(dòng)向
D.密切關(guān)注企業(yè)實(shí)際控制人有無(wú)移民、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或過(guò)度融資情況并及時(shí)采取處置措施

2.多項(xiàng)選擇題對(duì)關(guān)聯(lián)關(guān)系復(fù)雜、資金流向不清晰的借款人授信,下列說(shuō)法正確的是()

A.嚴(yán)格控制大額授信
B.不得為營(yíng)銷客戶而放寬授信標(biāo)準(zhǔn)或降低準(zhǔn)入條件
C.要深入掌握借款人真實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況
D.要格外審慎,防止企業(yè)進(jìn)行表面擴(kuò)張和虛假繁榮套取信貸資金

3.多項(xiàng)選擇題嚴(yán)防發(fā)放貸款用于支持()等進(jìn)行高息借貸謀利。

A.民間借貸
B.小額貸款公司
C.擔(dān)保公司
D.涉農(nóng)企業(yè)

4.多項(xiàng)選擇題嚴(yán)控信貸資金流向,特別是要防止貸款流向哪些機(jī)構(gòu)()。

A.小額貸款公司
B.回流”至融資性擔(dān)保公司
C.關(guān)聯(lián)企業(yè)
D.下屬企業(yè)

5.多項(xiàng)選擇題以下哪些員工行為被明令禁止()

A.充當(dāng)資金掮客
B.參與民間借貸
C.入股小貸公司
D.入股擔(dān)保機(jī)構(gòu)

最新試題

銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》所稱的合規(guī),是指使商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與 ()相一致。

題型:多項(xiàng)選擇題

簡(jiǎn)述銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的概念及表現(xiàn)形式?

題型:?jiǎn)柎痤}

合規(guī)是商業(yè)銀行高層責(zé)任,與其他員工無(wú)關(guān)。

題型:判斷題

商業(yè)銀行只接受國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。

題型:判斷題

合規(guī)負(fù)責(zé)人可以同時(shí)分管具體的業(yè)務(wù)條線。()

題型:判斷題

商業(yè)銀行應(yīng)建立有效的合規(guī)問(wèn)責(zé)制度,嚴(yán)格對(duì)違規(guī)行為的責(zé)任認(rèn)定與追究,并采取有效的糾正措施,及時(shí)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理流程,適時(shí)修訂相關(guān)政策、程序和操作指南。

題型:判斷題

根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》,流動(dòng)性比例衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平,不應(yīng)低于()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在合規(guī)管理建設(shè)中,商業(yè)銀行建立的用以鼓勵(lì)員工舉報(bào)違法、違反職業(yè)操守或可疑行為,并充分保護(hù)舉報(bào)人的制度是()。

題型:填空題

根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》,核心負(fù)債比例為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比,不應(yīng)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

商業(yè)銀行的貸款余額與存款余額的比例不得超過(guò)()。

題型:填空題