單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)制定完善異常、可疑交易核查制度，對系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的異常交易或潛在風(fēng)險點，應(yīng)明確核查反饋和處理工作機制，且應(yīng)由（）予以核查。
A.業(yè)務(wù)直接管理部門人員
B.業(yè)務(wù)上級管理部門人員
C.業(yè)務(wù)主管部門人員
D.獨立于前臺業(yè)務(wù)部門的人員
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1.單項選擇題為加強對賬管理，金融機構(gòu)可采取提升客戶體驗、降低對賬成本等措施，提高（）的使用率。
A.電子對賬
B.電話對賬
C.郵件對賬
D.上門對賬
2.單項選擇題對客戶實行分類管理，對于重點關(guān)注客戶和異地客戶開戶應(yīng)堅持（）。
A.遠(yuǎn)程核實
B.電話核實
C.郵件核實
D.上門核實
3.單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)堅持“了解你的客戶”原則，加強開戶（）審核。
A.真實性
B.全面性
C.公開性
D.合規(guī)性
4.單項選擇題ATM設(shè)備要做到對客戶密碼的硬加密，并在加密通道內(nèi)進(jìn)行安全傳輸嚴(yán)禁以（）形式在ATM設(shè)備、交換網(wǎng)絡(luò)、收單前置等系統(tǒng)中“落地”，禁止在日志和歸檔文件內(nèi)保存；禁止制卡文件明文保存。
A.密碼
B.密文
C.明文
D.暗文
5.單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)要嚴(yán)格落實信息科技外包風(fēng)險監(jiān)管要求，著力加強自助設(shè)備外包服務(wù)的過程監(jiān)督和信息安全管控，強化ATM設(shè)備維護(hù)人員管理，加強監(jiān)督核查，對于達(dá)不到安全管理要求的外包服務(wù)機構(gòu)，要建立（）。
A.評價機制
B.退出機制
C.獎罰機制
D.通報機制
最新試題
董事會會議采用通訊表決形式的，至少在表決前（）日內(nèi)應(yīng)當(dāng)將通訊表決事項及相關(guān)背景資料送達(dá)全體董事。
題型：單項選擇題
監(jiān)事會可以聘請（）協(xié)助開展審計工作。
題型：單項選擇題
銀行可要求小微企業(yè)貸款后開立全額保證金的銀行承兌匯票或其他表外授信。
題型：判斷題
商業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門與風(fēng)險管理部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機制。
題型：判斷題
商業(yè)銀行不可以通過返還現(xiàn)金或有價證券、贈送實物等不正當(dāng)手段吸收存款。
題型：判斷題
保證合同發(fā)生效力的前提是（）。
題型：單項選擇題
開戶銀行應(yīng)當(dāng)提高對同業(yè)開戶的審核要求，嚴(yán)格執(zhí)行開戶證明文件（）的審核要求。
題型：單項選擇題
銀行對員工嚴(yán)重違法違規(guī)行為，可以當(dāng)事人辭職或銀行勸退、辭退的方式處理。
題型：判斷題
（）發(fā)行的同業(yè)存單可以進(jìn)行交易流通，并可以作為回購交易的標(biāo)的物。
題型：單項選擇題
開戶銀行應(yīng)當(dāng)提高對同業(yè)開戶的審核要求，執(zhí)行同一銀行分支機構(gòu)首次開戶（）制度。
題型：單項選擇題