單項(xiàng)選擇題BGL賬戶由()構(gòu)成

A.9+機(jī)構(gòu)號+幣別+核算碼+序號
B.9+幣別+機(jī)構(gòu)號+核算碼+序號
C.9+核算碼+幣別+機(jī)構(gòu)號+序號
D.9+序號+核算碼+幣別+機(jī)構(gòu)號


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1.單項(xiàng)選擇題BGL賬戶銷賬碼查詢通過()交易碼執(zhí)行。

A.20400
B.20430
C.20450
D.20431

2.單項(xiàng)選擇題BANCS中銷賬不允許()

A.分次銷賬
B.一筆銷多筆
C.多筆銷一筆

4.單項(xiàng)選擇題BANCS系統(tǒng)國際匯款風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中,下列屬于前臺柜員監(jiān)控的范圍是()。

A.核對原始憑證與交易單據(jù),營業(yè)終了通過20490交易監(jiān)控所在機(jī)構(gòu)9991余額是否為零
B.核對8321匯出交易清單余額是否為零
C.利用CORONA銷賬系統(tǒng)進(jìn)行事后核銷監(jiān)控

5.單項(xiàng)選擇題BANCS系統(tǒng)個人外籍客戶信息在開立客戶號前送AMLMAS系統(tǒng)進(jìn)行()的制裁名單檢索。

A.聯(lián)合國和中國公安部
B.美國OFAC
C.歐盟
D.全球

最新試題

注冊驗(yàn)資賬戶的期限較短,一般為3-6個月。

題型:判斷題

整改驗(yàn)證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn),對整改單位執(zhí)行整改計(jì)劃的狀況及效果進(jìn)行核實(shí)、評價(jià)的管理活動。整改驗(yàn)證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。

題型:判斷題

下列關(guān)于存貸款計(jì)息期限的計(jì)算描述正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列可開立基本存款賬戶的存款人是()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定,說法正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系,或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時(shí),銀行可以不進(jìn)行客戶身份識別。

題型:判斷題

重要空白憑證的準(zhǔn)入必須依據(jù)省行運(yùn)營控制部的文件執(zhí)行,非運(yùn)營控制部準(zhǔn)入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。

題型:判斷題

在新核心銀行系統(tǒng)時(shí),以存折、借記卡等形式開立個人人民幣銀行結(jié)算賬戶的,可由他人代辦,但必須同時(shí)提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。

題型:判斷題

下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于賬戶管理規(guī)定表述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題