單項(xiàng)選擇題

《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)工作的通知》規(guī)定反洗錢(qián)管理部門(mén)專(zhuān)崗人員接到可疑交易報(bào)告后，應(yīng)立即組織可疑交易分析調(diào)查，有合理理由認(rèn)為客戶(hù)具有洗錢(qián)嫌疑的，應(yīng)在交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)，在反洗錢(qián)工作平臺(tái)中人工新增可疑案例并上報(bào)處理

A.10
B.5
C.3
D.2

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)工作平臺(tái)中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它農(nóng)信機(jī)構(gòu)的客戶(hù)和交易，需深入了解該客戶(hù)在其它行社的具體交易性質(zhì)和交易目的，可對(duì)相關(guān)行社發(fā)起協(xié)查，收到案例協(xié)查的行社，最遲于下（）個(gè)工作日反饋協(xié)查結(jié)果。

A.1
B.2
C.3
D.10

單項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)可疑交易報(bào)告的實(shí)質(zhì)是（）的結(jié)果，各行社需要持續(xù)提升反洗錢(qián)工作人員專(zhuān)業(yè)能力，并給予其必要的履職授權(quán)和資源保障，使其盡可能利用各種渠道和手段，深入分析客戶(hù)身份、賬戶(hù)、交易行為、交易目的等情況，充分運(yùn)用職業(yè)判斷，形成可疑交易報(bào)告的“合理理由”。

A.客戶(hù)盡職調(diào)查
B.系統(tǒng)生成案例
C.人工分析
D.洗錢(qián)監(jiān)測(cè)