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單項選擇題

《關(guān)于進一步加強反洗錢工作的通知》規(guī)定反洗錢管理部門專崗人員接到可疑交易報告后，應(yīng)立即組織可疑交易分析調(diào)查，有合理理由認(rèn)為客戶具有洗錢嫌疑的，應(yīng)在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，在反洗錢工作平臺中人工新增可疑案例并上報處理

A.10
B.5
C.3
D.2

你可能感興趣的試題

單項選擇題

反洗錢工作平臺中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它農(nóng)信機構(gòu)的客戶和交易，需深入了解該客戶在其它行社的具體交易性質(zhì)和交易目的，可對相關(guān)行社發(fā)起協(xié)查，收到案例協(xié)查的行社，最遲于下（）個工作日反饋協(xié)查結(jié)果。

A.1
B.2
C.3
D.10

單項選擇題

反洗錢可疑交易報告的實質(zhì)是（）的結(jié)果，各行社需要持續(xù)提升反洗錢工作人員專業(yè)能力，并給予其必要的履職授權(quán)和資源保障，使其盡可能利用各種渠道和手段，深入分析客戶身份、賬戶、交易行為、交易目的等情況，充分運用職業(yè)判斷，形成可疑交易報告的“合理理由”。

A.客戶盡職調(diào)查
B.系統(tǒng)生成案例
C.人工分析
D.洗錢監(jiān)測

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