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單項(xiàng)選擇題

開(kāi)立對(duì)公外匯存款賬戶時(shí)，下列哪項(xiàng)不是金融機(jī)構(gòu)識(shí)別對(duì)象的是（）。

A.擬開(kāi)立賬戶的對(duì)公客戶
B.法定代表人
C.開(kāi)戶經(jīng)辦人
D.經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人

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單項(xiàng)選擇題

《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢工作的通知》規(guī)定（）主要負(fù)責(zé)審議浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢內(nèi)部控制制度、反洗錢工作計(jì)劃；定期召開(kāi)反洗錢工作會(huì)議。

A.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢管理部門
C.各業(yè)務(wù)條線部門
D.各信用社（支行）、總部?jī)?nèi)設(shè)營(yíng)業(yè)部門

單項(xiàng)選擇題

《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢工作的通知》規(guī)定各行社反洗錢管理部門必須配備反洗錢專崗人員，并根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、分支機(jī)構(gòu)數(shù)量等因素，結(jié)合地域反洗錢形勢(shì)，合理確定配備人數(shù)。原則上存款規(guī)模200億（含）以上的行社，應(yīng)至少配備（）名專崗人員。各業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)應(yīng)確定至少（）名反洗錢工作聯(lián)絡(luò)員。

A.2；1
B.1；1
C.1；2
D.2；2

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