A.網(wǎng)上銀行
B.銀聯(lián)POS
C.手機銀行
D.其他自助機具
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.由同一人或少數(shù)人操作不同客戶的金融賬戶進行網(wǎng)上交易
B.網(wǎng)上金融交易頻繁且IP地址分布在非開戶地或境外
C.金額特別巨大的網(wǎng)上資金交易
D.使用同一IP地址進行多筆不同客戶賬戶的網(wǎng)銀交易
A.賬戶資金集中轉入，分散轉出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉出，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符
A.我國有權部門發(fā)布的要求實施反洗錢、反恐怖融資監(jiān)控的名單
B.其他國家（地區(qū)）發(fā)布且得到我國承認的反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單
C.聯(lián)合國等國際組織發(fā)布的且得到我國承認的反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單
D.人民銀行官方網(wǎng)站反洗錢專欄“風險提示與金融制裁”項下所涉名單
A.名稱、地址、經(jīng)營范圍
B.可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限。
C.組織機構代碼
D.控股股東或實際控制人、法定代表人或授權辦理業(yè)務人員的姓名、有效身份證件的種類、號碼、有效期限
A.以開立賬戶等方式與機構客戶建立業(yè)務關系時
B.對公客戶辦理代發(fā)工資時
C.對公客戶辦理轉賬匯款業(yè)務時
D.為不在本機構開立賬戶的機構客戶提供交易金額單筆人民幣1萬無以上或者外幣等值1000美元以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務
最新試題
采取批量開卡方式的企業(yè)，對員工身份的真實性不承擔責任。
如客戶為政府機關、事業(yè)單位客戶，不要求登記控股股東或者實際控制人。
如果對公客戶的控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業(yè)務人員的身份證件或者身份證明文件一旦過了有效期的，，金融機構應立即中止為客戶辦理業(yè)務。
自然人客戶的“身份基本信息”中的證件有效期限，無關緊要，金融機構可以不去了解。
金融機構高級管理層因未勤勉盡責、未有效與人民銀行就反洗錢監(jiān)管問題進行溝通而造成不利影響的，人民銀行在對金融機構反洗錢風險評估時，情節(jié)嚴重的扣2分，情節(jié)較輕的，扣1分，扣完為止。
反洗錢詢問筆錄應由被查單位負責人簽字確認，并在詢問筆錄上逐頁簽名或者蓋章。
有關客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求，對境內(nèi)的國家機關和國有企業(yè)同樣適用。
客戶身份證件或身份證明文件過期后，客戶之前的業(yè)務委托依然有效。
采取批量開卡方式的企業(yè)，無須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點辦理激活，批量開卡后可直接正常使用。
法人、其他組織和個體工商戶的控股股東或實際控制人信息，無關緊要，金融機構可以不去了解。