判斷題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的等級(jí)以及分類標(biāo)準(zhǔn)可以一成不變。

答案：錯(cuò)誤

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銀行應(yīng)對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類進(jìn)行動(dòng)態(tài)、持續(xù)的管理，根據(jù)影響因素的變化隨時(shí)調(diào)整等級(jí)分類。

答案：正確

金融機(jī)構(gòu)在對(duì)客戶的國(guó)籍、行業(yè)、職業(yè)等定性指標(biāo)進(jìn)行分析的同時(shí)，還應(yīng)同時(shí)對(duì)客戶資金流量、交易規(guī)模等定量因素進(jìn)行分析。

答案：正確