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客戶身份證件或身份證明文件一旦過期后,客戶之前的業(yè)務(wù)委托也隨之無效。
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判斷題
無卡無折存款不屬于一次性金融業(yè)務(wù),但在客戶由他人代理辦理大額存款又無法提供被代理人身份證件等規(guī)定情形下,可參照一次性金融業(yè)務(wù)的要求開展客戶身份識(shí)別工作。
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判斷題
有關(guān)客戶控股股東和實(shí)際控制人的客戶身份識(shí)別要求,對(duì)境內(nèi)的國家機(jī)關(guān)和國有企業(yè)不適用。
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