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金融機構(gòu)高級管理層應參與反洗錢相關(guān)內(nèi)部溝通及政策研究工作。
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金融機構(gòu)高級管理層因未勤勉盡責、未有效與人民銀行就反洗錢監(jiān)管問題進行溝通而造成不利影響的,人民銀行在對金融機構(gòu)反洗錢風險評估時,情節(jié)嚴重的扣2分,情節(jié)較輕的,扣1分,扣完為止。
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反洗錢檢查現(xiàn)場作業(yè)結(jié)束時,應與被查單位舉行離場會談,檢查所涉全部借閱材料可于現(xiàn)場檢查作業(yè)結(jié)束后一個月內(nèi)歸還。
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