A.客戶身份識別
B.征信系統(tǒng)使用合規(guī)性
C.代保管客戶重要物品
D.過渡資金
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A.對于日終余額為0類的產(chǎn)品，每日營業(yè)終了時，通過BANCS20400、20490交易，確保該類賬戶當(dāng)日余額結(jié)0
B.對于建卡類產(chǎn)品，可通過運營監(jiān)控服務(wù)平臺每天查詢賬戶掛賬時間，對于超過合理掛賬期限的資金及時轉(zhuǎn)銷
C.僅限所在機構(gòu)操作類產(chǎn)品，指定人員在每日營業(yè)終了時，逐筆核對賬戶交易流水與業(yè)務(wù)憑證是否一致，不一致則及及時查找問題并于當(dāng)日解決
D.外圍系統(tǒng)調(diào)用類產(chǎn)品，應(yīng)指定人員每天利用外圍系統(tǒng)出具的業(yè)務(wù)報表，與BGL賬戶余額進行核對，確保賬賬相符
A.將保證金賬戶視為一般結(jié)算賬戶使用
B.串用、挪用或出租、出借保證金賬戶
C.違規(guī)調(diào)出保證金賬戶資金用于理財?shù)?br />
D.利用保證金賬戶為出質(zhì)人逃避債務(wù)
A.借記卡無卡支付
B.借記卡ATM取現(xiàn)限額
C.境內(nèi)外POS消費限額設(shè)定
D.理財關(guān)系簽約（X-PAD簽約）
A.高
B.中
C.低
D.很高
A.數(shù)據(jù)篩選
B.錄像查閱
C.交易確認
D.上門核實
最新試題
下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險事件造成的損失金額（）
下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是（）。
在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時，銀行可以不進行客戶身份識別。
下列關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是（）
針對存量已掛失對賬簿的業(yè)務(wù)，可通過“000500補換發(fā)存折”交易，選擇“掛失換發(fā)”進行處理。
針對屏蔽核心系統(tǒng)對賬簿掛失功能后新增丟失對賬簿，可直接通過“000500補換發(fā)存折”交易，選擇“破損換發(fā)”進行處理。
下列有關(guān)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說法正確的是（）
注冊驗資賬戶的期限較短，一般為3-6個月。
重要空白憑證的調(diào)劑，要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時在系統(tǒng)中登陸，但可以在不同機構(gòu)的柜員間進行調(diào)劑。
總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識別。