多項選擇題

對于風(fēng)險等級定為“高風(fēng)險”的客戶在辦理業(yè)務(wù)的過程中出現(xiàn)的異常交易應(yīng)加強了解()

A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟或經(jīng)營狀況變化的信息
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對手情況

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