多項選擇題印鑒冊管理人員因()辦理印鑒冊交接手續(xù)時,派駐業(yè)務經(jīng)理應現(xiàn)場監(jiān)交,檢查整個交接過程是否在錄像監(jiān)控下辦理。

A.工作調動
B.輪班
C.休假離崗


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1.多項選擇題印鑒卡各項欄位中,()為不可更改要素,其它欄位為可更改要素。

A.賬戶名稱、賬號
B.使用說明及啟用日期
C.簽章式樣
D.賬戶性質

2.多項選擇題應對外部人員偷盜導致財物丟失這種風險,以下哪些關于控制類型的說法是正確的()

A.安裝指紋識別門禁系統(tǒng)是預防性控制
B.定期清點核對公司財物是減損性控制
C.聘請保安是減損性控制
D.購買保險是減損性控制

3.多項選擇題營業(yè)機構(柜臺)可對重空進行哪些操作()

A.出售
B.使用
C.與其他機構進行調撥
D.上繳

4.多項選擇題營業(yè)機構對人民幣單位銀行結算賬戶資料進行真實性審核,以下表述符合管理要求的是:()

A.審核開/銷戶業(yè)務時須遵循“了解你的客戶、了解你客戶的業(yè)務”受理原則
B.對于辦理開/銷戶業(yè)務的單位經(jīng)辦人或單位法人的身份證,應登陸聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行真實性核查
C.對于由第三方代理開/銷戶,須由業(yè)務經(jīng)辦人員通過客戶回訪、電話查詢等方式進行真實性核查
D.對于因客觀原因無法到柜臺辦理開/銷戶手續(xù)的重點客戶,應參照上門服務規(guī)定安排雙人上門收取有關資料

5.多項選擇題營業(yè)機構對于已復審通過的印鑒卡應采取以下方式保管()

A.全部入印鑒冊保管
B.印鑒冊采取卡封鎖密封控制
C.印鑒冊指定專人入保險柜/箱保管(須有錄像監(jiān)控設備)
D.日??梢苑胖迷趯衽_或營業(yè)抽屜內