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多項(xiàng)選擇題

以下哪些人民幣單位銀行結(jié)算賬戶開/銷戶業(yè)務(wù)須進(jìn)行盡職調(diào)查（）

A.由第三方代理開/銷戶的賬戶
B.異地開立的賬戶
C.開戶行對客戶經(jīng)營狀況了解不多的賬戶
D.對賬成功率不高的單位賬戶

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

以下哪些執(zhí)法機(jī)關(guān)可查詢個(gè)人銀行存款賬戶（）

A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

多項(xiàng)選擇題

以下哪些屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法和工具（）

A.操作風(fēng)險(xiǎn)與控制評估流程（RACA）
B.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集（LDC）
C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控（KRI）
D.業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案和業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃