A.某人向銀行提供一位客戶開具的支票要求兌付，但票面金額超過了該客戶的賬戶余額，于是銀行向該客戶打電話進行詢問，電話無法接通
B.由于某些貸款償還不及時，導(dǎo)致銀行在一定時期內(nèi)回收的資金低于預(yù)期值
C.在不利的市場行情下，計算機網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障，銀行只能間斷性的查看到一些價格信息，從而導(dǎo)致交易員無法準確把握交易時機，造成大量損失
D.信貸管理人員把不準確的客戶財務(wù)信息輸入銀行的信用風(fēng)險模型

A.在基本賬戶開戶行可開立一般結(jié)算賬戶
B.賬戶開立和出售重要空白憑證及發(fā)放印鑒卡時應(yīng)確認單位結(jié)算業(yè)務(wù)人員與企業(yè)授權(quán)人員一致
C.嚴禁新開賬戶違反三日生效制度辦理付款業(yè)務(wù)（因驗資戶（含中介代理開立驗資賬戶）轉(zhuǎn)為基本戶和因借款轉(zhuǎn)存開立的一般存款賬戶除外）
D.嚴禁未經(jīng)賬戶復(fù)審辦理開銷戶及賬戶變更業(yè)務(wù)

A.所有涉及暫付暫收款項掛銷賬業(yè)務(wù)均需逐筆填寫此表。.編號規(guī)則為：“四位年份”+“五位順序號”，順序號按機構(gòu)從00001起編號
B.若掛銷賬對轉(zhuǎn)方為9991001BGL賬戶時，需在備注欄位注明9991001BGL賬戶的資金來源和資金去處
C.若業(yè)務(wù)發(fā)起機構(gòu)與交易處理機構(gòu)為同一機構(gòu)，《申請書》一式兩聯(lián)：第一聯(lián)作交易憑證的附件；第二聯(lián)由業(yè)務(wù)發(fā)起機構(gòu)專管員專夾保管，作事后查考及銷賬的依據(jù)。若不為同一機構(gòu)，《申請書》一式三聯(lián)：第一聯(lián)作交易憑證的附件；第二聯(lián)由業(yè)務(wù)發(fā)起機構(gòu)專管員專夾保管，作事后查考及銷賬的依據(jù)；第三聯(lián)由交易處理部門保管
D.銷賬時，若部分銷賬，則先復(fù)印一張申請書，填寫銷賬部分內(nèi)容，完成審批手續(xù)，作為銷賬憑證。專管員根據(jù)銷賬憑證在原件填寫銷賬時間、金額、銷賬方賬號或核算碼。若發(fā)生超過三筆的銷賬，請在備注欄位填寫其他銷賬交易發(fā)生的時間、金額、銷賬方賬號或核算碼。若備注欄位不足填寫，可另附頁。其他業(yè)務(wù)如有需要，可按相應(yīng)要求增加聯(lián)數(shù)

A.申請用戶和審批用戶在同一機構(gòu)中最多設(shè)置經(jīng)辦和復(fù)核用戶各兩名
B.每名TIMS用戶可以對應(yīng)一個以上用戶類型
C.申請復(fù)核用戶和審批復(fù)核用戶由機構(gòu)負責(zé)人或機構(gòu)負責(zé)人轉(zhuǎn)授權(quán)人員擔任
D.TIMS用戶同時持有核心柜員身份時，必須符合與核心柜員類型兼崗碼表的原則

A.錄入結(jié)匯業(yè)務(wù)時，境外個人證件號一欄不應(yīng)再輸入國別碼，國別碼后的證件號如含有字母應(yīng)一并輸入
B.錄入購匯業(yè)務(wù)時，境外個人證件號需輸入三位字母的國別代碼及號碼
C.港澳居民來往內(nèi)地通行證錄入除國別碼外的前9位號碼（不含第1位字母）
D.臺灣居民來往大陸通行證（含91版、97版）錄入除國別碼外的前8位號碼