A.保管卡封鎖
B.監(jiān)督印鑒冊管理員對已領(lǐng)用的卡封鎖的實際使用、銷號情況
C.對印鑒冊拆封、加封過程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)控
D.與印鑒冊管理人員在已加封的卡封鎖上雙人簽章確認(rèn)
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A.自然人客戶的“身份基本信息”包括客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限
B.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年
C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本金融機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息，對風(fēng)險等級較高客戶或者賬戶的審核應(yīng)嚴(yán)于對風(fēng)險等級較低客戶或者賬戶的審核。對本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，至少每年進(jìn)行一次審核
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在，在按照本辦法的有關(guān)要求對被代理人采取客戶身份識別措施時，應(yīng)當(dāng)核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件，登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼
A.先扣賬
B.后發(fā)報（包括返回借記回執(zhí)）
C.不得透支
D.嚴(yán)禁銀行墊款
A.繳納交通罰款的存折賬戶
B.養(yǎng)老金存折賬戶
C.撫恤金存折賬戶
D.用于償還個人貸款的存折賬戶
A.派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理作為全行內(nèi)控管理手段之一，在新線下的操作風(fēng)險管控中發(fā)揮著尤為重要的作用
B.派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理發(fā)揮“第一時間、第一現(xiàn)場”的內(nèi)控作用
C.派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理發(fā)揮“落實制度、規(guī)范操作、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)”的作用
D.派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理發(fā)揮“評估流程、反饋信息、識別風(fēng)險”的作用
A.柜臺人員需檢查卡背面是否已預(yù)留姓名，如果沒有則請客戶先在卡背面簽名再辦理業(yè)務(wù)
B.柜臺人員需核實持卡人出示的身份證件上姓名是否與卡面凸印的姓名相符
C.可以分單交易，大額取款必須根據(jù)零售柜員權(quán)限設(shè)置通過主管授權(quán)完成交易
D.柜臺人員需認(rèn)真核對客戶簽名是否與卡背面預(yù)留簽名相符
最新試題
下列可開立基本存款賬戶的存款人是（）
下列關(guān)于賬戶管理規(guī)定表述正確的是（）
下列關(guān)于柜員軋庫功能的描述中，正確的包括（）。
下列關(guān)于動態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是（）。
在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時，銀行可以不進(jìn)行客戶身份識別。
下列說法正確的是，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理（）。
下列關(guān)于存貸款計息期限的計算描述正確的是（）。
重要空白憑證的調(diào)劑，要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時在系統(tǒng)中登陸，但可以在不同機(jī)構(gòu)的柜員間進(jìn)行調(diào)劑。
針對屏蔽核心系統(tǒng)對賬簿掛失功能后新增丟失對賬簿，可直接通過“000500補(bǔ)換發(fā)存折”交易，選擇“破損換發(fā)”進(jìn)行處理。
暫付暫收款項掛賬處理，若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)不為同一部門，需填制“申請書”一式三聯(lián)；若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)為同一部門，可填制“申請書”一式兩聯(lián)。