A.對持中華人民共和國護(hù)照，同時持有境外永久居留證的個人按境外個人進(jìn)行管理，“國別”欄選擇“中國”，“護(hù)照號”欄輸入護(hù)照號碼，“備注”欄中必須輸入永久居留證號碼，切不可漏輸
B.錄入港澳居民來往內(nèi)地通行證、臺灣居民來往大陸通行證號碼時，常見錯誤是柜員錄入后兩位順序碼。BANCS系統(tǒng)錄入的結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)分析碼必須與結(jié)售匯系統(tǒng)資金屬性/購匯種類相一致，切不可發(fā)生不匹配現(xiàn)象。購匯種類盡量不選擇“其他”
C.境外個人辦理購匯業(yè)務(wù)，購匯種類只能選擇“境外個人經(jīng)常項(xiàng)目收入購匯”或“境外個人原幣兌回”。其中：境外個人當(dāng)日累計(jì)購匯不超過等值500美元（含）的，可憑本人有效身份證件辦理，購匯種類選擇“境外個人原幣兌回”
D.嚴(yán)禁分拆辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)，做好柜面、網(wǎng)銀、自助終端分拆結(jié)售匯行為的甄別，網(wǎng)點(diǎn)要根據(jù)省行下發(fā)的可疑交易清單甄別是否存在分拆現(xiàn)象，對于記錄在“關(guān)注名單表”的客戶，應(yīng)審核相關(guān)證明材料，對于無法提供證明材料的客戶不能為其辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)