A.大額
B.可疑
C.大額或可疑
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A.大額報(bào)告不會(huì)生成
B.可疑報(bào)告不會(huì)生成
C.大額和可疑報(bào)告都不會(huì)生成
D.大額和可疑報(bào)告不妨礙生成
辦理具體柜臺(tái)業(yè)務(wù)方面,不得存在以下行為()
①柜員辦理本人業(yè)務(wù)
②不按規(guī)定核對(duì)預(yù)留印鑒或支付密鑰辦理業(yè)務(wù)
③代客戶簽名、設(shè)置/重置/輸入密碼
④代客戶申請(qǐng)、購(gòu)買(mǎi)、簽收、保管重要空白憑證和支付設(shè)備
⑤代客戶保管客戶存單、卡、折、有價(jià)單證、票據(jù)、印鑒卡、身份證件等重要物品
⑥代客戶申請(qǐng)、啟用、操作網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、電話銀行業(yè)務(wù)
⑦委派會(huì)計(jì)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人干預(yù)授權(quán)工作不抵制,或?qū)駟T違規(guī)操作行為不制止、不糾正,或授意、指使、強(qiáng)令柜臺(tái)人員違規(guī)操作
⑧柜員對(duì)明知是違規(guī)辦理的業(yè)務(wù)不抵制、不報(bào)告
A.②③④⑤
B.②③④⑤⑥
C.②③④⑤⑥⑦
D.②③④⑤⑥⑦⑧
A.3910
B.3911
C.3912
D.3905
A.15歲
B.14歲
C.16歲
D.17歲
A.1000元
B.2500元
C.2000元
D.3500元
最新試題
業(yè)務(wù)用公章的使用范圍是()
發(fā)放機(jī)構(gòu)在系統(tǒng)操作實(shí)物業(yè)務(wù)專用印章發(fā)放后,應(yīng)出具()。
現(xiàn)金管理中心收到營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)繳款申請(qǐng)后,出納主管在系統(tǒng)上操作“現(xiàn)金申請(qǐng)審批”,按實(shí)際情況選擇批準(zhǔn)或拒絕,如拒絕則直接將庫(kù)箱押運(yùn)回上繳網(wǎng)點(diǎn)。
上繳的現(xiàn)金必須達(dá)到“五好”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指()
企業(yè)網(wǎng)銀用戶分為證書(shū)用戶和非證書(shū)用戶。
個(gè)人結(jié)算賬戶,辦理修改實(shí)名證件,系統(tǒng)內(nèi)控制的“客戶修改:辦理范圍(),”柜員修改“辦理范圍()
單位客戶號(hào)下可以建立以下哪幾類賬戶?()
平級(jí)機(jī)構(gòu)之間的其他重要物品可以直接進(jìn)行調(diào)劑。
以下屬于單位客戶有效證明文件的范圍的是()
單位名稱及法定代表人/單位負(fù)責(zé)人變更的,必須更換預(yù)留印鑒。