多項選擇題柜員卡因保管不當或其他原因造成消磁的，持卡柜員必須立即向本機構（）報告，由主管收回已消磁的柜員卡，并登記（），然后補發(fā)柜員卡。
A.支行行長
B.主管
C.柜員卡登記簿
D.柜員卡作廢回收登記簿
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1.多項選擇題《反洗錢法》規(guī)定的舉報接受機關是（）。
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.公安機關
C.中國人民銀行
D.人民檢查院
2.多項選擇題洗錢過程一般分為哪幾個階段（）。
A.處置階段
B.交易階段
C.離析階段
D.融合階段
3.多項選擇題辦理大小額業(yè)務需提供（）的有效身份證件，由他人代理需提供（）和（）的有效身份證件；自然人客戶辦理貸記往賬業(yè)務，金額超過（）元的需留存有效身份證件復印件。
A.經(jīng)辦人
B.代理人
C.本人
D.1萬元（含）
4.多項選擇題大額業(yè)務采?。ǎ┌l(fā)送，（）清算資金。
A.實時或批量
B.軋差凈額
C.逐筆實時
D.全額
5.多項選擇題農(nóng)信銀匯兌往賬業(yè)務最終狀態(tài)（）。
A.已沖銷
B.已清算
C.已重發(fā)
D.已退匯
最新試題
票面殘損1/5以上至1/4，剩余部分的圖案、文字能照原樣連接的人民幣可按半額兌換。
題型：判斷題
原始憑證金額有錯誤的，應當由出具單位重開或更正，更正處應加蓋出具單位印章。
題型：判斷題
金庫的兩把鑰匙可以由一人使用。
題型：判斷題
注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付，注冊驗資資金的匯款人應與出資人的名稱一致。
題型：判斷題
存款人賬戶最新年檢資料齊全后，以前年度的年檢資料可以剔出裝訂歸檔。
題型：判斷題
未獲得工商行政管理部門核準登記的單位，在驗資期滿后，應向銀行申請撤銷注冊驗資臨時存款賬戶，其賬戶資金退還給原匯款人賬戶。注冊驗資以現(xiàn)金方式存入，出資人需提取現(xiàn)金的，應出具“現(xiàn)金繳款單原件”及其有效身份證件。
題型：判斷題
會計機構保管會計檔案的專職人員不得由單位出納人員擔任。
題型：判斷題
辦理農(nóng)信銀通兌業(yè)務超過5萬元，客戶必須出示原開戶時提供證件。
題型：判斷題
申請人為單位和個人的均可以申請簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票。
題型：判斷題
大額支付系統(tǒng)業(yè)務操作按經(jīng)辦、復核、授權三者分離的原則設置崗位，三者不得混崗操作。
題型：判斷題