你可能感興趣的試題

交通銀行國(guó)際業(yè)務(wù)反洗錢(qián)工作中引用的“頻繁”是指（）。

A.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上
B.營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
C.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上并且營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《交通銀行國(guó)際業(yè)務(wù)反洗錢(qián)工作指引》（交銀辦〔2014〕204號(hào)），以下國(guó)家（地區(qū)）不屬于高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家（地區(qū)）的是（）。

A.朝鮮
B.科特迪瓦
C.哈薩克斯坦
D.緬甸

國(guó)際業(yè)務(wù)交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存（）年。

你可能感興趣的試題

交通銀行國(guó)際業(yè)務(wù)反洗錢(qián)工作中引用的“頻繁”是指（）。

根據(jù)《交通銀行國(guó)際業(yè)務(wù)反洗錢(qián)工作指引》（交銀辦〔2014〕204號(hào)），以下國(guó)家（地區(qū)）不屬于高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家（地區(qū)）的是（）。

國(guó)際業(yè)務(wù)交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存（）年。

交通銀行國(guó)際業(yè)務(wù)反洗錢(qián)工作中引用的“頻繁”是指（）。

根據(jù)《交通銀行國(guó)際業(yè)務(wù)反洗錢(qián)工作指引》（交銀辦〔2014〕204號(hào)），以下國(guó)家（地區(qū)）不屬于高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家（地區(qū)）的是（）。