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需要主動(dòng)進(jìn)行盡職調(diào)查的范圍包括以下哪幾項(xiàng)（）

A.來(lái)源或匯款目的地為阿聯(lián)酋、阿富汗、土耳其等國(guó)家和地區(qū)的匯款
B.來(lái)源或匯款目的地為土庫(kù)曼斯坦、巴基斯坦、委內(nèi)瑞拉、蘇丹、俄羅斯、沙特等國(guó)家和地區(qū)的匯款
C.涉及船舶、運(yùn)輸類的匯款
D.廣東甄別中心進(jìn)行信息甄別后，發(fā)現(xiàn)需盡職調(diào)查的業(yè)務(wù)情況

多項(xiàng)選擇題

目的地為日本的國(guó)際匯出匯款需提供以下哪些信息（）

A.收款行日本境內(nèi)分行名稱（如在分支行開戶）
B.收款人開戶銀行BSB清算代碼
C.收款人詳細(xì)地址和具體匯款用途
D.匯款人和收款人生日電話