A.拒絕受理持有人、金融機(jī)構(gòu)提出的貨幣真?zhèn)舞b定申請的
B.未按照本辦法規(guī)定程序鑒定假幣的
C.持有人不配合金融機(jī)構(gòu)收繳行為的
D.截留或私自處理鑒定、收繳的假幣，或使已收繳、沒收的假幣重新流入市場的
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A.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的工作證件
B.有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助扣劃存款通知書，法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的，應(yīng)當(dāng)由主要負(fù)責(zé)人簽字
C.有關(guān)生效法律文書或行政機(jī)關(guān)的有關(guān)決定書
D.原告身份證復(fù)印件
A.3個月
B.6個月
C.12個月
D.2年
E.3年
A.1元
B.5元
C.10元
D.50元
A.活期儲蓄存款
B.整存整取定期儲蓄存款
C.零存整取定期儲蓄存款
D.存本取息定期儲蓄存款
E.華僑（人民幣）整存整取定期儲蓄存款
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B.資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符
C.企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符
D.長期閑臵的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
E.法人、其他組織和個體工商戶（以下統(tǒng)稱單位）之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付
最新試題
個人通知存款業(yè)務(wù)的辦理應(yīng)遵循（）的原則。
柜員發(fā)現(xiàn)假幣時，應(yīng)向客戶說明判定假幣的依據(jù)，與客戶溝通后予以沒收，遇特殊情況可退還客戶。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“頻繁”系指交易行業(yè)營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
柜員日終軋賬需做的交易有（）。
張某向銀行申請簽發(fā)了一張“現(xiàn)金”銀行匯票，二個月后將它背書轉(zhuǎn)讓給甲企業(yè)，甲企業(yè)持票到銀行辦理時，銀行不予受理。請問該銀行的做法是否正確，為什么？
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通過大小額支付系統(tǒng)處理的業(yè)務(wù)，對有疑問或有差錯的業(yè)務(wù)必須于當(dāng)日至遲下一個工作日上午發(fā)出查詢，收到的查詢業(yè)務(wù)必須于當(dāng)日至遲下一個工作日上午按規(guī)定發(fā)送查復(fù)。
“3月3日”出票的票據(jù)，出票日期填寫為“零叁月零叁日”。
進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查或?qū)ο嚓P(guān)個人居民身份證信息進(jìn)一步核實時，發(fā)現(xiàn)客戶以虛假居民身份證騙取開立銀行賬戶或辦理其他銀行業(yè)務(wù)的，應(yīng)及時向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)報告。
重要空白憑證經(jīng)管人員臨時離崗要將重要空白憑證入箱加鎖保管。