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各分行對未在交行開戶的客戶辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù),包括境外銀行卡柜面人民幣取現(xiàn)業(yè)務(wù)、外幣旅行支票兌付業(yè)務(wù)、速匯金業(yè)務(wù)等,應(yīng)按一次性金融服務(wù)客戶身份識別規(guī)定,對交易金額單筆人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上的客戶進(jìn)行身份識別。
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營運(yùn)管理部參與有關(guān)柜面國際業(yè)務(wù)反洗錢工作,并對分行國際業(yè)務(wù)中有關(guān)開戶、轉(zhuǎn)賬柜面業(yè)務(wù)反洗錢制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。
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網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)客戶和交易特別可疑的,應(yīng)向分行營運(yùn)部報(bào)告,由分行營運(yùn)部組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門和網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行研究分析。
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