單項選擇題我國國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)跟蹤發(fā)現(xiàn)某銀行近期吸了一筆巨款，且經(jīng)調(diào)查該帳戶為匿名賬戶，疑似洗錢活動，那么這屬于洗錢的（）。
A.培植階段
B.處置階段
C.融合階段
D.清晰階段
您可能感興趣的試卷
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級銀行管理（金融資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)與監(jiān)管）模擬試卷2
- 銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-110
- 銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試個人理財模擬題2019年(1)
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（銀行管理）模擬試卷9
- 銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-118
- 2017年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（銀行管理）真題試卷匯編（二）
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級銀行管理（銀行業(yè)運行環(huán)境）-試卷1
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題司法機關(guān)查詢單位存款，下列操作正確的是（）。
A.不得復(fù)制摘抄
B.不得帶走原件
C.司法工作人員憑工作證查詢即可
D.司法工作人員憑縣級以上有權(quán)機構(gòu)“協(xié)助查詢存款通知書”查詢即可
2.單項選擇題與普通的保障型保險產(chǎn)品相比，下列哪一項不是投資型保險產(chǎn)品的特點（）。
A.保單持有人可以根據(jù)資金運用情況享受分紅
B.不兼顧基本保障功能和資金增值功能
C.保費中含有投資保費
D.給付的保險金包括風(fēng)險保障金和投資收益兩部分
3.單項選擇題（）作為一種改善企業(yè)與客戶之間關(guān)系的新型管理模式，主要通過將企業(yè)的內(nèi)部資源進行有效的整合，對企業(yè)涉及到客戶的各個領(lǐng)域進行全面的集成管理，使企業(yè)以更低的成本和更高的效率最大化地滿足客戶需要并最大限度地提高企業(yè)整體經(jīng)營經(jīng)濟效益。
A.客戶關(guān)系管理
B.人際關(guān)系管理
C.資源控制管理
D.效益控制管理
4.單項選擇題被稱為保密天堂的國家和地區(qū)一般不具有的特征是（）。
A.有嚴格的公司保密法
B.有嚴格的開辦公司法律限制
C.有嚴格的銀行保密法
D.有寬松的金融規(guī)則
5.單項選擇題按照保險利益原則，債務(wù)人對自己的信用具有保險利益。債務(wù)人按照債權(quán)人的要求以自己信用為標(biāo)的所投保的險種是（）。
A.保證保險
B.責(zé)任保險
C.個人保險
D.信用保險
最新試題
美國《多德一弗蘭克華爾街改革與消費者保護法案》中提到“擴大聯(lián)邦存款保險公司（FDIC）的監(jiān)管權(quán)”，下列說法正確的是（）。
題型：單項選擇題
客戶提供虛假的財務(wù)報表和企業(yè)信息騙取授信，最終未能按時還貸給銀行帶來損失，這一事件是由（）引發(fā)的（）。
題型：單項選擇題
社會安全事件類包括公共衛(wèi)生事件、動物疫情。（）
題型：判斷題
銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)將從業(yè)人員行為守則及評估報告報送（）。
題型：單項選擇題
外聘審計人員可以不配合現(xiàn)場檢查。（）
題型：判斷題
借款人的還款能力不包括借款人的（）。
題型：單項選擇題
金融會計的主要特點有（）。
題型：多項選擇題
銀行績效考評中的風(fēng)險管理類指標(biāo)包括（）。
題型：多項選擇題
績效考評系統(tǒng)的主要評價對象包括（）。
題型：多項選擇題
以下關(guān)于內(nèi)部牽制階段，說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題