A.一級柜面異常
B.二級柜面異常
C.員工行為異常
D.客戶行為異常
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A.只要運營主管不過問，張某就無需報告林某的該情況
B.張某判斷這可能是李某的個人情況，應該符合常理
C.張某立即通過員工道德風險管理系統(tǒng)進行異常信息報告
D.張某認為林某是個人銀行部的員工，不是部門同事，林某的該事項跟自己無關
A.總行辦公室
B.總行運營部
C.總行風險管理部
D.總行監(jiān)察保衛(wèi)部
A.方某銷售的面膜并未造成使用者過敏等癥狀，故不構成犯罪
B.方某無銷售面膜的資質，由工商部門給予處罰即可
C.方某銷售的面膜的金額未達到刑法規(guī)定的金額，尚不構成犯罪
D.方某的行為已構成銷售偽劣產品罪，可處七年有期徒刑
A.只要潘某將錢款歸還親朋好友就可以不受任何處罰
B.潘某的行為構成非法吸收公眾存款罪，可處十年有期徒刑
C.潘某的行為構成詐騙罪，可處十年有期徒刑
D.潘某只要受到行政處罰即可
A.李某的行為構成偽造單位印章罪，可處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利
B.陳某購買假文憑的行為違反《治安處罰法》的規(guī)定，可能被行政拘留或罰款
C.陳某的行為違背了誠實信用
D.李某構成虛假出具證明文件罪
最新試題
根據《商貿通業(yè)務操作規(guī)程》的規(guī)定，擔保方式為信用的，要求借款人近6個月內銷售收入連續(xù)排名前（）位。
根據《寧波銀行個人（信用卡）業(yè)務統(tǒng)一風險限額管理辦法》的規(guī)定，信用評級為AAA的客戶，借款人家庭在寧波銀行的個人信用和保證類消費類貸款限額為（）萬。
個私通業(yè)務，授信額度最低不得低于（）萬元。
根據《商貿通業(yè)務操作規(guī)程》的規(guī)定，要求準入商場連續(xù)經營（）年以上。
銀企通業(yè)務要求借款人職業(yè)和收入穩(wěn)定，上一年度社保繳納基數為當地封頂基數的（）以上。
個私通業(yè)務，對工業(yè)型客戶，授信額度原則上不得超過其自身日均存款額（不包括有限責任公司存款）的（）倍。
住宅通業(yè)務，原則上要求借款人家庭（僅包括夫妻雙方及18周歲以下未成年子女）名下擁有（）套或兩套以上房產。
住宅通業(yè)務對借款人要求，人行征信系統(tǒng)查詢結果顯示兩年內貸款累計逾期不超過（）次，每次不超過1個月。
白領通的額度管理費為授信額度金額（）。
對申請個私通業(yè)務的金算盤客戶，原則上應有（）年以上經營歷史，并應考察該客戶半年以上的現金凈流量。