判斷題運營管理部按年召開反洗錢工作例會,組織各業(yè)務條線反洗錢聯(lián)絡員對非柜面交易、賬戶開銷戶、高風險業(yè)務和領域的交易進行識別過濾,確保及時發(fā)現(xiàn)重點可疑交易。()
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最新試題
業(yè)務用公章的使用范圍是()
題型:多項選擇題
柜員在操作“企業(yè)客戶基本信息創(chuàng)建”交易時,“證件類型”字段應選擇()
題型:單項選擇題
上繳的現(xiàn)金必須達到“五好”質量標準是指()
題型:多項選擇題
非證書用戶只能進行余額查詢等不涉及賬務變動和重要信息變更的交易。
題型:判斷題
客戶網上銀行登錄密碼遺忘,應該操作的交易是()。
題型:單項選擇題
客戶辦理單位賬戶開戶時,以下說法不正確的是()
題型:單項選擇題
()是指在商戶網站上發(fā)起,通過商戶和銀行對客戶進行雙重實名認證,實現(xiàn)所有個人客戶直接、便捷支付的功能。
題型:單項選擇題
現(xiàn)金業(yè)務員必須堅持的原則()
題型:多項選擇題
每捆(把)現(xiàn)金未清點完畢前,不得將原封簽、腰條丟棄。
題型:判斷題
下列關于實物業(yè)務印章的保管登記和丟失,說法不正確的是()。
題型:單項選擇題