A.所在單位發(fā)生案件,需要落實有關(guān)人員責任的
B.舉報反映問題重大,需要調(diào)查核實的
C.通過排查發(fā)現(xiàn)行為表現(xiàn)異常的
D.整體移位檢查要求強制休假的
E.上級行主管部門認為有必要安排強制休假的
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你可能感興趣的試題
A.銀行介質(zhì)
B.客戶證件
C.客戶影像等
D.現(xiàn)金實物
A.本人有效身份證件原件
B.《中國農(nóng)業(yè)銀行電子銀行業(yè)務變更(注銷)申請表(個人)》
C.《中國農(nóng)業(yè)銀行電子銀行服務協(xié)議(個人)》
A.客戶證件
B.客戶影像
C.客戶填寫的開戶資料
D.現(xiàn)金實物
A.現(xiàn)場檢查核實進庫人員身份,填寫出入庫人員登記表
B.現(xiàn)場進行報警系統(tǒng)撤防
C.向視頻監(jiān)控中心提出申請
D.視頻監(jiān)控中心核實進庫人員身份
A.制定方案
B.研究決定
C.下達通知
D.工作交接
最新試題
銀行應明確專人負責銀行結(jié)算賬戶的()的審查和管理,負責對存款人開戶申請資料的審查。
專項或綜合監(jiān)管檢查報告主要內(nèi)容包括()
常規(guī)監(jiān)管工作流程分為()工作流程和工作流程兩方面。
OCR預警信息的級別分為()預警信息,由運營監(jiān)管經(jīng)理進行核銷,運營主管不需核銷。
運營監(jiān)管是對營業(yè)機構(gòu)臨柜業(yè)務及運營后臺操作中心運行情況進行()的盡職監(jiān)督行為。
在BIBS系統(tǒng)事后管理要求中,以下哪些賬戶必須按日對賬()
為企業(yè)客戶()等操作須嚴格執(zhí)行錄入、復核雙人操作制度。
監(jiān)控中心負責人職責()。
專項或綜合監(jiān)管檢查方案主要包括()
運營監(jiān)管工作的目標是()。