A.應堅持“雙人、實地、面簽”原則
B.面簽核保工作應當在增信機構的營業(yè)時間內辦理，在承擔公章、法定代表人名章保管職能的部門用印
C.應核實公章和法定代表人（或負責人）印鑒的真實性
D.核保過程應注意留痕，按照“20號文”的要求留存影像資料等證據(jù)
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A.營業(yè)執(zhí)照復印件
B.金融許可證復印件
C.法人機構代碼證復印件
D.法定代表人或法人代表身份證復印件
A.信用評級分布
B.主承銷商分布
C.行業(yè)集中度
D.單一主體集中度
A.信用社財務狀況惡化，可能出現(xiàn)支付困難
B.信用社發(fā)生合并、分立、資產重組、債務重組、卷入或可能卷入重大經(jīng)濟糾紛，以及財產被或即將被查封、扣押、監(jiān)管等重大事項情形
C.出現(xiàn)興業(yè)銀行墊款
D.其他可能影響興業(yè)銀行實現(xiàn)債權的情形
A.融資主體經(jīng)營財務情況
B.定向增發(fā)計劃
C.劣后投資人或增信回購方
D.定增股票情況
A.定期或不定期牽頭擬定投資池管理指標及投資庫負面清單，報金融市場風險管理部審定后發(fā)文實施，并不定期發(fā)起調整
B.牽頭制定全行投資池管理辦法，明確各機構工作職責、業(yè)務流程以及存續(xù)期管理要求等，并組織實施
C.建立并不斷完善“投資池”數(shù)據(jù)與報表維護系統(tǒng)，負責“投資池”日常維護管理，集中監(jiān)測“投資池”整體運行狀況
D.根據(jù)投資池管理規(guī)定指導各經(jīng)營機構開展投資池內基礎資產的營銷及投資構建，并按照理財基礎資產存續(xù)期管理相關制度做好投資池內基礎資產的存續(xù)期管理工作
最新試題
“了解你的客戶”原則，是指針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。
國內買方信貸業(yè)務中，為防范客戶不按期支付月供還款的風險，須要求核心企業(yè)在興業(yè)銀行開立保證金賬戶，并確保該保證金賬戶留存金額不低于該核心企業(yè)通過興業(yè)銀行辦理的國內買方信貸余額的5%。
廠倉銀業(yè)務是指興業(yè)銀行與客戶（買方）、核心企業(yè)（供貨商）通過簽訂業(yè)務合作協(xié)議，興業(yè)銀行給予客戶融資用于滿足其訂貨環(huán)節(jié)的資金需求，客戶增加保證金或還款申請?zhí)嶝?，核心企業(yè)受托保管貨物并按興業(yè)銀行通知發(fā)貨，同時輔以差額退款、連帶保證責任等信用增級措施。
國內信用證賣方融資產品包括打包貸款、議付、應收款貼現(xiàn)、信用證轉讓。
興業(yè)助保金融資業(yè)務是指興業(yè)銀行與政府部門簽訂“興業(yè)助保金融資”業(yè)務合作協(xié)議，對納入合作范圍的“重點扶持中小企業(yè)群”的企業(yè)提供授信，且由申請企業(yè)繳納一定比例的助保金和政府提供的風險補償金共同作為增信手段的授信業(yè)務。
進口代付業(yè)務興業(yè)銀行對代理行承擔第二性的付款責任。
興業(yè)管家移動支付指令流轉基本原則包括靈活自由、實時推送、授權生效、隨時修改。
國內買方信貸業(yè)務項下，貸款期限一般不超過1年，最長不超過3年。
金融機構除按規(guī)定的可疑交易標準報告可疑交易外，在發(fā)現(xiàn)其他交易的金額、頻率、流向、性質等有異常情形，經(jīng)分析認為涉嫌洗錢的，也應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。
廠倉銀業(yè)務中倉儲監(jiān)管方準入必須達到B類及以上等級。