多項選擇題

反洗錢報告工作中，（）報告豁免。

A.辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)支付手續(xù)費
B.對于在興業(yè)銀行同一戶名下開立的不同賬戶間的交易
C.開出銀行本票和銀行匯票
D.銀行本票和銀行匯票實際兌付

你可能感興趣的試題

（）作為可疑交易進(jìn)行報告。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符

多項選擇題

按業(yè)務(wù)處理的權(quán)限不同，CPS前臺系統(tǒng)的柜員崗位分為（）。

A.業(yè)務(wù)經(jīng)理
B.業(yè)務(wù)助理
C.客戶助理
D.系統(tǒng)管理員

反洗錢報告工作中，（）報告豁免。

你可能感興趣的試題

（）作為可疑交易進(jìn)行報告。

按業(yè)務(wù)處理的權(quán)限不同，CPS前臺系統(tǒng)的柜員崗位分為（）。

反洗錢報告工作中，（）報告豁免。

按業(yè)務(wù)處理的權(quán)限不同，CPS前臺系統(tǒng)的柜員崗位分為（）。