A.直接參與者
B.間接參與者
C.一般參與者
D.特許參與者
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A.逐筆發(fā)起
B.全額批量清算
C.全額實時清算
D.分幣種分場次結(jié)算
A.客戶為外國政要或其親屬、關(guān)系密切人
B.客戶涉及重點可疑交易報告或多次涉及一般可疑交易報告
C.因涉嫌犯罪接受公安、檢察、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)機構(gòu)協(xié)查、凍結(jié)或扣劃資金的客戶
D.接受人民銀行反洗錢調(diào)查的客戶
A.辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)支付手續(xù)費
B.對于在興業(yè)銀行同一戶名下開立的不同賬戶間的交易
C.開出銀行本票和銀行匯票
D.銀行本票和銀行匯票實際兌付
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符
A.業(yè)務(wù)經(jīng)理
B.業(yè)務(wù)助理
C.客戶助理
D.系統(tǒng)管理員
最新試題
活期儲蓄由銀行簽發(fā)存折等存款憑證，憑折或卡支取，可以掛失，利息每季末月21日結(jié)算一次，并于當日計付利息，一同并入本金利息。
興業(yè)銀行的企業(yè)網(wǎng)銀客戶可以通過網(wǎng)上企業(yè)理財功能進行活期轉(zhuǎn)存定期存款、活期轉(zhuǎn)存通知存款的操作。對于定期存款開戶證實書和通知存款存單的紙質(zhì)打印，企業(yè)需向開戶行提交書面申請辦理補打。
簽發(fā)支票應(yīng)使用炭素墨水或墨汁填寫。
銀銀平臺個人業(yè)務(wù)中，有卡（折）存款支持人民幣和美元活期存款；支持對已掛失或已凍結(jié)銀行卡進行存款，
因注冊驗資開立的臨時存款賬戶，其預(yù)留銀行簽章應(yīng)為依據(jù)《企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書》或政府有關(guān)部門批文中預(yù)先核準的企業(yè)名稱相一致的公章。
各級機構(gòu)應(yīng)嚴格按照“有疑必查、有查必復(fù)、復(fù)必詳盡、切實處理”的原則辦理查詢查復(fù)業(yè)務(wù)。
重要空白憑證和有價單證科目的沖賬，興業(yè)銀行系統(tǒng)有聯(lián)動交易可以沖表外賬的，系統(tǒng)將自動打印表外科目沖正憑證。
境內(nèi)機構(gòu)、駐華機構(gòu)允許開立外幣現(xiàn)鈔賬戶
擇期外匯買賣指交割日不固定，而是由客戶在交割之前提前2個工作日在成交時約定的一段時期內(nèi)選定確定交割日的遠期外匯買賣方式。
客戶號合并操作可由兩個客戶號的“維護地區(qū)”的其中一個分行清算中心完成。