你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)處理處理流程原則是（）。

A.逐筆發(fā)起
B.全額批量清算
C.全額實(shí)時(shí)清算
D.分幣種分場次結(jié)算

多項(xiàng)選擇題

反洗錢中高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶劃分標(biāo)準(zhǔn)（）

A.客戶為外國政要或其親屬、關(guān)系密切人
B.客戶涉及重點(diǎn)可疑交易報(bào)告或多次涉及一般可疑交易報(bào)告
C.因涉嫌犯罪接受公安、檢察、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)機(jī)構(gòu)協(xié)查、凍結(jié)或扣劃資金的客戶
D.接受人民銀行反洗錢調(diào)查的客戶

境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)的系統(tǒng)參與者分為（）。

你可能感興趣的試題

境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)處理處理流程原則是（）。

反洗錢中高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶劃分標(biāo)準(zhǔn)（）

境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)的系統(tǒng)參與者分為（）。

境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)處理處理流程原則是（）。