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問答題
【簡答題】柜面業(yè)務(wù)操作中重要空白憑證風(fēng)險(xiǎn)主要有哪些表現(xiàn)形式？
答案：
出入庫未執(zhí)行雙人辦理，不按規(guī)定清點(diǎn)
跳號使用
違規(guī)預(yù)先加蓋印章和經(jīng)辦人名章使
用后不銷號或...
跳號使用
違規(guī)預(yù)先加蓋印章和經(jīng)辦人名章使
用后不銷號或...
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問答題
【簡答題】重要空白憑證風(fēng)險(xiǎn)防控措施主要有哪些？
答案：
嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用交接手續(xù)
柜員不得領(lǐng)用與所經(jīng)辦業(yè)務(wù)無關(guān)憑證
按順序使用、按日銷號，不能跳號使用
實(shí)行證印分管，相互制約
問答題
【簡答題】柜面業(yè)務(wù)中柜員尾箱風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在哪些方面或環(huán)節(jié)？
答案：
尾箱超限額
用白條、發(fā)票、已簽發(fā)的股金證、應(yīng)收賬款等抵庫
挪用、盜用尾箱現(xiàn)金
柜員辦理空存...
用白條、發(fā)票、已簽發(fā)的股金證、應(yīng)收賬款等抵庫
挪用、盜用尾箱現(xiàn)金
柜員辦理空存...
