“了解你的客戶”原則，是指針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

國內信用證可用于轉賬結算，也可用于支取現金。

2016年上市公司營銷指引提出，對上市公司整體業(yè)務推動應遵循“沙盤作業(yè)、授信鋪底、重點突破、風險可控”的總體營銷策略。

國內買方信貸業(yè)務中，為防范客戶不按期支付月供還款的風險，須要求核心企業(yè)在興業(yè)銀行開立保證金賬戶，并確保該保證金賬戶留存金額不低于該核心企業(yè)通過興業(yè)銀行辦理的國內買方信貸余額的5%。

廠倉銀業(yè)務中倉儲監(jiān)管方準入必須達到B類及以上等級。

網絡模式項下，核心企業(yè)可以為上游賣方，即興業(yè)銀行與核心企業(yè)合作開展銷售環(huán)節(jié)廠廠銀業(yè)務；核心企業(yè)也可以為下游買方，即興業(yè)銀行與核心企業(yè)合作開展采購環(huán)節(jié)廠廠銀業(yè)務。

廠倉銀業(yè)務項下融資以銀行承兌匯票方式發(fā)放的，額度內開立的每筆銀行承兌匯票均須由分行業(yè)務管理部門與經營機構雙人經辦實地送達。

“e系列”產品主要依托于興業(yè)銀行“興e融”在線融資系統(tǒng)，通過該系統(tǒng)與電商公司、大宗現貨交易市場、核心企業(yè)等平臺相關系統(tǒng)對接，實現平臺內小微企業(yè)客戶線上融資。

國內信用證福費廷轉賣業(yè)務（以下簡稱“福費廷轉賣業(yè)務”），是指興業(yè)銀行將從延期付款國內信用證受益人處無追索權買入的已由債務人做出付款承諾的應收款或債權（或其收益權）轉賣給包買商，興業(yè)銀行不持有應收款或債權（或其收益權）直至到期。

金融機構工作人員故意泄漏客戶身份信息以及在反洗錢工作中知悉的國家秘密、商業(yè)秘密，造成嚴重后果，構成犯罪的，應當依法追究刑事責任。