單項選擇題按照《反洗錢法》的規(guī)定,對可疑帳戶的臨時凍結不得超過多長時間()

A.24小時
B.48小時
C.72小時
D.96小時


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定的臨時凍結不得超過()

A.48小時
B.24小時
C.3天
D.1周

2.單項選擇題反洗錢規(guī)定的“頻繁”是指()

A.10個工作日以內
B.1年以上
C.交易金額單筆或累計低于但接近大額交易標準的
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上

3.單項選擇題投標保函通常為合約總金額的()

A.1-5%
B.5-10%
C.10-20%
D.10-15%

5.單項選擇題保函業(yè)務中的反擔保人是指()

A.接受申請人委托向受益人出具保函并拒此承擔付款保證責任的銀行或其他金融機構
B.應受益人要求,被邀請介入到保函業(yè)務中,以其本身信用在擔保人已于保函項下所作出的保證承諾之外另外加具保證的第三人
C.接受申請人申請而向受益人所在地銀行發(fā)出開立保函的委托指示,并同時作出保證在受托行遭到索賠時立即予以償付的銀行或其他金融機構
D.受擔保人之托辦理保函的通知或傳遞手續(xù)的銀行或其他金融機構

最新試題

辦理單筆等值10萬美元(含)以下的服務貿易外匯收支業(yè)務,興業(yè)銀行原則上可不審核交易單證,但對于資金性質不明確的外匯收支業(yè)務,興業(yè)銀行應要求境內機構和境內個人提供交易單證進行合理審查。

題型:判斷題

中華人民共和國境內禁止外幣流通,并不得以外幣計價結算,但國家另有規(guī)定的除外。

題型:判斷題

海關特殊監(jiān)管區(qū)域內機構按貨物貿易法規(guī)憑相關單證在興業(yè)銀行辦理貨物貿易收入結匯,興業(yè)銀行按規(guī)定進行合理審查,其中,“A類”企業(yè)貿易外匯收入可直接結匯或進入企業(yè)經常項目外匯賬戶,無須先進入待核查賬戶。

題型:判斷題

辦理代客外匯買賣成交登記時,營業(yè)網點經辦柜員登錄STL系統(tǒng)使用“FXTRPO-代客外匯買賣”交易進行操作。

題型:判斷題

“預關注對象”簽署風險提示函后允許進行電子渠道結售匯交易。

題型:判斷題

資本項目意愿結匯資金包括國內外匯貸款。

題型:判斷題

銀行為境內機構辦理的境外直接投資匯出的人民幣資金和外匯資金之和,不得超過境外直接投資主管部門核準的境外直接投資總額的5%。

題型:判斷題

被列入“關注名單”中的客戶在列入“關注名單”之日起的當年及之后的1年內不得在興業(yè)銀行電子渠道辦理個人結售匯業(yè)務。

題型:判斷題

期權不一定要執(zhí)行,故無論匯率如何變動,期權購買方最大的損失就是期權費,即風險有限。

題型:判斷題

在我國境內非居民通過境內銀行辦理的所有涉外收支都應納入國際收支統(tǒng)計間接申報的范圍

題型:判斷題