A.應(yīng)注意審查客戶資金來(lái)源的真實(shí)性
B.邀提高對(duì)可疑交易的鑒別能力
C.如發(fā)現(xiàn)可疑交易，應(yīng)當(dāng)越級(jí)上報(bào)
D.要防止犯罪分子進(jìn)行洗錢活動(dòng)
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A.應(yīng)執(zhí)行輪崗制度
B.應(yīng)執(zhí)行離崗審計(jì)制度
C.應(yīng)關(guān)注其請(qǐng)假事項(xiàng)
D.應(yīng)關(guān)注其8小時(shí)內(nèi)外活動(dòng)
A.會(huì)計(jì)主管
B.主管領(lǐng)導(dǎo)
C.上級(jí)部門
D.監(jiān)督部門
A.柜臺(tái)人員的名章
B.柜員保管使用的印章
C.操作密碼
D.身份識(shí)別卡
A.基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
B.要害部位
C.敏感部位
D.重點(diǎn)崗位
A.追究責(zé)任
B.按照權(quán)限糾正
C.報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu)處理
D.報(bào)監(jiān)督部門處理
最新試題
9093借方部分凍結(jié)，支持司法凍結(jié)、（）、銀行發(fā)起的其他凍結(jié)和為開(kāi)立個(gè)人存款證明而對(duì)賬戶進(jìn)行的部分金額凍結(jié)。
8574關(guān)聯(lián)介質(zhì)或添加/修改介質(zhì)密碼目前適用的功能為：分配工具、（）、添加新密碼、修改密碼、批量連接存折、移入卡內(nèi)斷存單。
60420活期與穩(wěn)贏通知存款關(guān)聯(lián)，約轉(zhuǎn)類型有（）
賬戶生命周期內(nèi)的狀態(tài)變化沒(méi)有（）。
完成對(duì)公協(xié)定存款的設(shè)立需要維護(hù)協(xié)定存款最低留存額度，同時(shí)在（）中輸入?yún)f(xié)定利率。
475利率查詢用于查詢（）
408存款余額查詢用于查詢某個(gè)帳戶當(dāng)前的存款余額。個(gè)人類產(chǎn)品需要輸入憑證號(hào)及（），對(duì)公類產(chǎn)品需要主管授權(quán)跳過(guò)重空查詢。
對(duì)銀行承兌匯票、保函等需要開(kāi)立保證金產(chǎn)品的貸款業(yè)務(wù)的保證金賬戶進(jìn)行的保證金凍結(jié)使用（）
（）交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購(gòu)買售出類的票據(jù)（如：支票）或向非華夏銀行開(kāi)戶客戶因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。
7051帳戶基本信息的維護(hù)根據(jù)選項(xiàng)不同，可以回顯到（）菜單操作。