A.華夏銀行總行
B.華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.華夏銀行總行會(huì)計(jì)部
D.華夏銀行總行合規(guī)部
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A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢保密管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.2;2
B.2;5
C.5;2
D.5;5
A.10
B.20
C.30
D.50
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
A.5
B.10
C.15
D.20
最新試題
60420活期與穩(wěn)贏通知存款關(guān)聯(lián),約轉(zhuǎn)類型有()
()適用于華夏銀行客戶對(duì)其名下賬戶的售出類票據(jù)情況進(jìn)行查詢,查詢結(jié)果包含:已售出、已用、已掛失三種重空狀態(tài)。
8572存折(單)銀承掛失支持對(duì)個(gè)人指定帳戶使用的介質(zhì)進(jìn)行口頭或書面掛失以及介質(zhì)密碼掛失??陬^掛失不能對(duì)()處理。
對(duì)銀行承兌匯票、保函等需要開(kāi)立保證金產(chǎn)品的貸款業(yè)務(wù)的保證金賬戶進(jìn)行的保證金凍結(jié)使用()
9093借方部分凍結(jié),支持司法凍結(jié)、()、銀行發(fā)起的其他凍結(jié)和為開(kāi)立個(gè)人存款證明而對(duì)賬戶進(jìn)行的部分金額凍結(jié)。
9071交易用于為需要開(kāi)立存款證明的個(gè)人客戶打印出華夏銀行開(kāi)立的存款證明,一張存款證明上最多可列?。ǎ﹤€(gè)賬戶。
()適用于需要存單或開(kāi)戶證實(shí)書的存款賬戶開(kāi)戶發(fā)存單,華夏卡內(nèi)移出需使用存單賬戶的存單補(bǔ)打,以及存單掛失期滿后的補(bǔ)發(fā)存單打印,損壞存單的換發(fā)存單打印。
通知維護(hù)時(shí),選擇(),不扣除取消已建立通知的通知期間利息。
個(gè)人賬戶的介質(zhì)密碼重置必須在書面掛失期限到期后由()重置。
原始憑證可以作為()登記的依據(jù)