單項選擇題華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導小組下設(shè)反洗錢工作辦公室，負責全行的反洗錢日常工作，日常辦公機構(gòu)設(shè)在（）

A.總行會計部
B.總行合規(guī)部
C.總行法律事務(wù)部
D.總行辦公室


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導小組成員不包括（）。

A.辦公室
B.計劃財務(wù)部
C.發(fā)展研究部
D.合規(guī)部

2.單項選擇題華夏銀行（）應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。

A.各級機構(gòu)的負責人
B.各級機構(gòu)負責反洗錢工作的責任人
C.各級機構(gòu)負責反洗錢工作的部門負責人
D.各級機構(gòu)負責反洗錢工作的人員

3.單項選擇題“40＋9”項反洗錢及反恐融資標準是（）提出的。

A.埃格蒙特集團
B.亞太反洗錢小組
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組

4.單項選擇題金融行動特別工作組的簡稱是（）。

A.HHT
B.GRA
C.FATF
D.DPA